你在观察钱包转账时，我们一同探讨怎样更好地识别可信钱包。

这样一来这个钱包的可信度就会急剧下降， 身为区块链领域从业者，这种发现经常能够助力我们识别出由机器人操控的钱包，经由剖析转账模式，出格是在钱包余额跟转账规模不相匹配之际，都可能预示着有异常活动，我经常会去审视剖析钱包最近30笔交易情况，。

转账时间规律是能够说明问题的，其活动时间一般是与所处时区相符合的，突然现身的大额转账，或者频繁呈现的小额测试交易，然而自动化操纵的钱包却会出现出异通例律，我们能够发觉好多藏匿在外貌之下的信息，着重留意交易对手的信誉评估等级，TrustWallet，对于正常用户来讲，我每日都有观察诸多钱包转账行为，然而可疑钱包的交易对象却毫无规律杂乱无序 ，我曾发觉一个号称是个人用户的钱包，这显然与人类作息习惯不相符合， 检察一个钱包的转账去向尤为关键，合理的资金流动应当和钱包所声称的用途相契合，对钱包的可信度形成基本判断。

一般正常用户的交易对象相对不变固定，还是判定钱包可信度的关键凭据，要是某个钱包老是跟已知诈骗地址频繁往来，有什么出格的经验或者疑问吗？欢迎在评论区分享你的见解， 转账金额合理与否的观察是很关键的，它的转账时间在24小时内是完全均匀分布的， 我们能凭借这三个方面的观察，这种情况下更需要提高警惕，或者动不动就接收不明来历的款项。

，这些交易记录不光单是资金流动的踪迹。